Lime Trading – позиционирует себя финансовым помощником, ведущим брокерскую деятельность с 1998 года. Рассказывает красивые истории о выгодных сделках и множестве довольных трейдеров. На самом деле является обычным мошенником, не так давно прикупившим копеечный домен и шаблонный сайт. Как вернуть деньги, если вы попали на псевдо-торговую площадку Lime Trading?
Основные сведения о Lime Trading: контактная информация
Название брокера: Lime Trading
Адрес сайта: limetrading.org, lime.co
Юрисдикция: Швейцария
Адрес регистрации: One Penn Plaza, 16th Floor New York, NY 10119
Номер телефона: +37066102411 (Европа), +442037693097 (Лондон)
Адрес электронной почты: [email protected]
Доступность: сайт limetrading.org на территории РФ не работает, lime.co – в свободном доступе
Коротко изучив основные сведения о компании, становится ясно, что брокер LIME Тrading – очередной мошенник, использующий шаблонные схемы развода пользователей.
Проверка связи: вся основная информация – обман
В сведениях о компании брокер рассказал историю о том, как будучи официальным финансовым консультантом еще в далеком 1998 году, смог запустить проект под названием «Invest in the future». После этого стал официально предоставлять услуги брокера с 1999 года. За пределы Швейцарии вышел работать уже в 2002 году и сейчас пользуется огромной популярностью среди трейдеров в более ем 70ти странах мира.
На самом деле сайт с доменом limetrading.org был создан 17 ноября 2023 года. На это указывает проверка домена на возраст.
Связи с брокером по указанным данным нет. Номера телефонов существующие, но при попытке по ним дозвониться, клиенты попадают явно не в офис торговой платформы. К тому же при проверке номеров телефонов выяснилось, что они же фигурировали ранее на сайтах других брокеров-аферистов. А это значит, что мошенники просто периодически меняют домен своего ресурса, чтобы не попасться правоохранительным органам.
Адрес электронной почты – липовый. Его не существует.
По адресу регистрации действительно расположен большой бизнес-центр One Penn Plaza, но офиса брокера в нем, в большей доле вероятности, нет. Мошенники просто нашли на карте здание с различными офисами и указали в контактах адрес его расположения.
Как итог: вся информация о компании LIME Тrading – ложная. Брокер использует чужие данные, контакты, придумывает себе историю, а возможно даже воспользовался чужой. Такой торговой площадке явно не стоит доверять.
Регистрационные документы
В разделе правовых документов на сайте афериста нашлись следующие вкладки:
- конфликты интересов;
- заявление о рисках;
- политика возврата средств;
- пользовательское соглашение.
Что касается лицензий и регулирующих документов, то на сайте опубликована отсканированная копия сертификата об инкорпорации с номером 105352 и датой выдачи за июнь 1998 года. Больше никаких документов, указывающих на легальность деятельности, нет.
Поскольку Lime Trading позиционирует себя швейцарским торговым агентом, мы проверили его на наличие документов на официальном сайте FINMA. Не удивительно, что в Швейцарии брокеру никаких лицензий не выдавали.
Так же на сайте афериста в двух словах промелькнула информация о Сент-Винсента и Гренадин. Якобы брокер работает в рамках этого офшорного законодательства. Проверка также показала обратное. Во-первых, компания отсутствует, во-вторых, надзорный орган островов не лицензирует форекс и бинарных брокеров, о чем предупредил на своем ресурсе.
Ну а о банке России и говорить не стоит. Но мы все-таки проверили и получили предполагаемый ответ. Никаких лицензий и разрешений на ведение деятельности в РФ, ЦБ не выдавал.
Отзывы клиентов: как обманывает брокер Lime Trading
Бывшие клиенты этой торговой площадки все как один говорят о нечестной стратегии ее работы. Мошенники используют довольно банальную и стандартную схему развода людей. Однако же многие еще об этом не знают, поэтому попадаются на их уловки.
Сначала аферисты обзванивают потенциальных жертв и уговаривают инвестировать деньги. Рассказывают красивые истории о быстром и высоком доходе. Могут звонить неделями и даже месяцами, пока человек не согласится с ними сотрудничать. Когда создается аккаунт и пополняется счет, аналитики брокера помогают трейдеру вести торги. Все выглядит довольно правдоподобно. Но спустя некоторое время сливают счет и просят внести еще денег.
Так может продолжаться долго, пока человек инвестирует. Как только трейдер перестает верить аферистам и отказывается пополнять счет, ему начинают угрожать и блокируют аккаунт.
Способы возврата денег от Lime Trading
Если вы стали жертвой этой шарашкиной конторы, не стоит опускать руки. У вас есть возможность вернуть деньги. Существует два способа:
- чарджбэк – через банк;
- судебный иск.
В первом случае важно, чтобы со дня перевода денег мошенникам не прошло более 540 суток. И еще один значимый момент – переводы должны были осуществляться исключительно на счета юридических лиц. Если ваша ситуация подходит под эти критерии, сначала попробуйте вернуть деньги мирным путем, через переговоры. Если ничего не получится, соберите доказательства и обращайтесь в банк, выпустивший вашу карту.
Составьте заявление и вместе с доказательствами передайте сотруднику, который в свою очередь отправит ваши документы в банк-эквайер. Там сделают запрос получателю и при достаточном количестве доказательств деньги вернутся на вашу карту.
Второй способ – иск в суд. Тут тоже придется собирать все возможные доказательства. Подача иска в суд подходит тем, кто переводил деньги мошенникам на обычные счета, принадлежащие физическим лицам. В случае положительного исхода дела, все счета аферистов будут заблокированы, а средства на них заморожены.
Можно ли самостоятельно вернуть деньги на карту с Lime Trading?
В первую очередь нужно пробовать путем переговоров самостоятельно решить вопрос возвра средств от Lime Trading. Но, как показывает практика, сделать это гораздо сложно. Мошенники вряд ли самостоятельно вернут вам деньги. Поэтому лучше использовать все возможные способы, включая и юридическую помощь. В компании НЭС вы можете бесплатно проконсультироваться по поводу возврата средств через процедуру чарджбэк и даже получить помощь в ее реализации.
Сергей Алексеев – трейдер и владелец инвестиционной компании LIVE Investing Group, преподаватель. На корпоративном Ютуб-канале дает мастер-классы онлайн торговли на биржевом рынке с «живым» счетом.