Сайт intertraders.net предлагает внести деньги на платформу, совершать сделки с бинарными опционами и легко получать значительную и стабильную прибыль. Однако стоит учесть, что эти высокорисковые финансовые инструменты запрещены в Евросоюзе, Канаде и Австралии. Кроме того, бывшие клиенты Inter Trader в многочисленных отзывах обвиняют компанию в мошенничестве и присвоении средств. Анализируя информацию об этом проекте, мы пришли к выводу, что сотрудничество с ним сопряжено с высоким риском потери денег.
Контакты Inter Trader
Наименование: Inter Trader;
Действующие сайты: intertraders.net;
Юридическое лицо: Namelina Limited;
Контакты на сайте: адрес Suite 3, Beachmont Business Centre, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, телефон +44-2035192532, электронная почта [email protected];
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с бинарными опционами посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступен без ограничений.
Схема развода от intertraders.net
Название Inter Trader отсутствует в реестре лицензированных финансовых компаний на сайте Банка России. Зато проверка юридического лица Namelina Limited по реестру нелегальных финансовых компаний обнаружила, что этим названием прикрывались 14 псевдоброкеров:
- 24optione.net;
- binoptclub.cc;
- binoptclub.net;
- binunion.net;
- finansoption.com;
- finoption.net;
- iqoptex.com;
- optionhot.net;
- options247.net;
- superbinary24.com;
- t-options.com;
- utradex.net;
- world-trades.net;
- x-options.com.
Зарубежные регуляторы также предупреждали о незаконной деятельности компаний, связанных с Namelina Limited. В частности, австралийский регулятор ASIC сообщал о нелицензированной площадке trademote.com в 2023 году.
Проведя исследование по государственным реестрам и бизнес-справочникам, мы не обнаружили информации о компании Inter Trader. Отсутствие упоминаний в этих источниках указывает на отсутствие легальной коммерческой деятельности. Возможно, указанные на сайте intertraders.net юридические и контактные данные не соответствуют действительности, и были сгенерированы автоматически.
Результаты анализа схемы публикации и кода страниц intertraders.net указывают на то, что площадка была создана с использованием платформы массового производства сайтов. В прошлом такие инструменты применялись в «черном SEO», для обмана поисковых систем. Впоследствии подобные программы стали использоваться организованной преступностью для массового создания фишинговых страниц, фальшивых брокеров, бирж и кошельков, а также сайтов финансовых пирамид.
Информация о созданных сайтах передается в криминальные колл-центры (teams), которые привлекают жертв через телефонные звонки, социальные сети и мессенджеры. Персональные данные для этого приобретаются в даркнете или копируются из баз утечек. Специально обученные переговорщики («воркеры») применяют психологические методы, чтобы убедить жертв. Для обмана злоумышленники используют типовые приемы:
- Уговаривают внести первоначальный взнос, обещая процветание в скором будущем, используют привязанность к семье, недовольство текущим уровнем доходов;
- Получив первый платеж, усиливают воздействие, убеждают перечислять большие суммы под предлогом огромной прибыли от будущих сделок. Уговаривают занять деньги у банка или микрофинансовой организации, для заключения крупных сделок;
- Настойчиво предлагают подключить программу для копирования сделок или алгоритмической торговли (робота);
- Отклоняют запросы на вывод средств, ссылаясь на нарушения правил, либо требуют сначала оплатить задолженности по налогам, страхованию депозита, комиссиям и бонусам;
- Уверяют, что средства были успешно выведены с платформы, но банк или провайдер кошелька клиента не принял платеж. Чтобы обойти эти ограничения, предлагают активировать платную услугу («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Добиваются послушания жертвы с помощью звонков от имени представителей авторитетных организаций: банков, регуляторов, налоговой службы, МВД и полиции других стран, Интерпола;
- В отдельных случаях сообщают клиентам в личном кабинете фальсифицированные данные о потере средств в результате убыточных сделок.
В начале переговоров «воркеры» зачастую уговаривают клиентов вести общение в мессенджере Skype с демонстрацией экрана, либо установить программу дистанционного управления AnyDesk (TeamViewer, Zoho Assist). Они утверждают, что такой подход способствует быстрому освоению трейдинга и повышает вероятность получения дохода. В действительности, мошенники крадут персональную и финансовую информацию клиентов, после чего похищают средства со счетов.
После получения запланированной суммы, мошенник-переговорщик вносит контакты обманутого клиента в черный список CRM, и перестает отвечать на его звонки и сообщения.
intertraders.net, отзывы о Inter Trader
Фраза «брокер слил депозит» используется исключительно в России. Сходное англоязычное выражение «drain off deposit» означает, что клиент брокера по собственной воле совершил неудачные сделки, в результате чего потерял деньги. Однако дилинговые центры Forex, пришедшие в Россию в начале 2000-х годов, настолько часто злоупотребляли доверием клиентов, что обвинения в намеренном сливе депозита стали частым явлением. Кроме того, такие обвинения основываются на отдельных публикациях, в которых сообщается о программных лазейках трейдинговых платформ для скрытого управления личным кабинетом клиента (backdoors, «черных ходах»). В частности, нередко упоминается Virtual Dealer Plugin для платформы MetaTrader.
Однако, чтобы иметь доказательства наличия «черных ходов», необходимо провести квалифицированную экспертизу. Например, когда было изъято оборудование у мошеннического брокера TeleTrade в 2018 году, криминалисты МВД смогли подтвердить, что платформа содержала backdoor, с помощью которого организаторы манипулировали результатами сделок и обманывали клиентов. Мы не имеем информации о проведении подобной экспертизы для платформы Inter Trader, поэтому не можем заявлять, что эта площадка сливает депозиты клиентов.
Исходя из информации о прибыльности по отзывам клиентов, можно сделать заключение о нечестности проекта. Согласно отчету Банка России «Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года, у лицензированных брокеров доходность составляет не менее 50%. Однако, опыт бывших трейдеров на intertraders.net указывает на отрицательную доходность, которая превышает -90%. Из этого можно сделать вывод, что бизнес-модель Inter Trader основана на присвоении денег клиентов.
Ради объективности мы постарались учесть свидетельства позитивных отзывов о intertraders.net, и обнаружили, что большинство из них не содержат информации о депозитах и доходах, что является признаком их недостоверности и может указывать на рекламный характер. Важно отметить, что фейковые отзывы являются распространенной международной практикой, и только в 2022 году рекламодатели потратили на них 152 миллиарда долларов.
Как вернуть деньги от intertraders.net
Распознать мошеннические предложения помогают осторожность и знания. Есть смысл проверять любую рекламу заработка, инвестирования или получения пассивного дохода, на предмет признаков, перечисленных в разделе «Схема развода».
Если же деньги уже попали к мошенникам, есть способы их вернуть. Например, с помощью банка можно оспорить по процедуре чарджбэк карточный платеж юридическому лицу. Кроме того, возврат переводов физическим лицам возможен с помощью судебного иска о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
В случае, если неизвестные лица через телефон или интернет убедили вас отправить деньги, и теперь вы подозреваете мошенничество, настоятельно рекомендуется немедленно обратиться за юридической помощью. На то есть несколько веских причин:
- Для выявления признаков недобросовестного поведения и возможных мошеннических действий со стороны получателя платежа, рекомендуется осуществить тщательное исследование данных официальных реестров и открытых источников;
- Чтобы предотвратить финансовые убытки от повторных атак мошенников, рекомендуется обратиться за консультацией к юристу, который сможет посоветовать отдельные способы противодействия манипуляциям;
- Увеличить шансы на успешное разрешение дела может помочь незамедлительное обращение в банки и правоохранительные органы.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Inter Trader
Вы не одиноки в ситуации с мошенничеством со стороны компании Inter Trader. Множество людей, возможно, даже сотни или тысячи, также пострадали от их действий. Пострадавшие готовят коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Сергей Алексеев – трейдер и владелец инвестиционной компании LIVE Investing Group, преподаватель. На корпоративном Ютуб-канале дает мастер-классы онлайн торговли на биржевом рынке с «живым» счетом.