Платформа exchangeunity.pro рекламирует получение высокого дохода от сделок с криптовалютами. При этом известно множество отзывов бывших трейдеров ExchangeUnity, утверждающих, что организаторы проекта обманули их, отказали в выводе средств, похитили деньги со счетов, ввели в заблуждение фальшивыми котировками. Изучив проект, мы полагаем, что сотрудничество с ним связано с неприемлемо высокими рисками.
Контакты ExchangeUnity
Наименование: ExchangeUnity;
Действующие сайты: exchangeunity.pro;
Юридическое лицо: EU Trade Limited;
Контакты на сайте: адрес Suite 305, Griffith Corporate Centre P.I. Box 1510, Beachmont Kingstown St. Vincent and the Grendines 100 Pasir Panjang Road #02-08 100 Pasir Panjang S118518, телефон (508) 298-2123, электронная почта [email protected];
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с криптовалютами посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступны без ограничений.
Схема развода от exchangeunity.pro
ExchangeUnity не является законным участником финансовых рынков, не располагает лицензиями на деятельность брокера или Форекс-дилера. Об этом свидетельствуют сведения из реестра Банка России, и зарубежных регуляторов финансовых рынков
Юридическое лицо EU Trade Limited (EU Trade Ltd) с октября 2021 года включено Банком России в список нелицензированных участников финансового рынка, как прикрытие мошеннического проекта eu-trade4u.com. Адрес Suite 305, Griffith Corporate Centre использовался в качестве контактного сотнями скам-проектов и безнадежно скомпрометирован. Телефон (508) 298-2123 намеренно публикуется без префикса страны и не может использоваться как канал обратной связи.
Мы выявили признаки того, что платформа exchangeunity.pro была создана при помощи инструментов массового развертывания сайтов. Такое программное обеспечение до 2011 года использовалось в «черном SEO» для обмана поисковых систем, а позднее вошло в арсенал организованной преступности. С его помощью международные преступные группировки тысячами в день создают сайты псевдоброкеров, финансовых пирамид, поддельные биржи и кошельки, фишинговые страницы.
Продвижением таких проектов занимаются специализированные преступные группировки (teams, колл-центры). Получив списки сайтов от производителей, они обманывают граждан под предлогом инвестиций. Злоумышленники атакуют жертвы по телефону, через социальные сети и мессенджеры. Контактную информацию преступники приобретают в даркнете, или из массовых утечек 2022-2024 годов. С потенциальными жертвами взаимодействуют специально обученные переговорщики («воркеры»), применяющие типовые схемы обмана:
- Заманивая перспективами обеспеченной жизни, убеждают сделать первый взнос (депозит). Торопят, воздействуя на чувства к семье и близким;
- После первого платежа уговаривают снова вносить крупные суммы, якобы для получения больших доходов от срочных сделок;
- Подталкивают взять кредит или микрозайм, если собственных средств клиента недостаточно;
- Побуждают подключить платного «робота» для автоматического трейдинга или копирования сделок;
- Не выполняют запросы клиентов на вывод средств, либо умышленно затягивают процесс их рассмотрения;
- Требуют доплат под предлогом погашения несуществующих задолженностей по налогам, страховке депозита, комиссиям, бонусам;
- Навязывают платные фейковые услуги по выводу средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Фальсифицируют звонки и сообщения от имени банков, регуляторов, налоговых служб, правоохранительных органов или Интерпола, чтобы манипулировать жертвой и заставить её следовать указаниям;
- В отдельных случаях имитируют убытки и потерю средств в личном кабинете клиента.
Начиная переговоры, «воркеры» убеждают жертв взаимодействовать через Skype в режиме демонстрации экрана, либо через программу удаленного управления устройством (AnyDesk, TeamViewer или Zoho Assist). Преступники утверждают, что так трейдер пройдет ускоренное обучение и начнет заключать выгодные сделки. На самом деле злоумышленники узнают финансовую информацию, и используют ее для хищения денег с банковских счетов.
Поняв, что жертва больше не может платить, мошенник вносит ее контакты в черные списки, и перестает отвечать на звонки и сообщения.
exchangeunity.pro, отзывы о ExchangeUnity
Как минимум в течение 15 лет в критических обзорах и отзывах встречается выражение «брокер слил депозит». Тем самым авторы хотят сказать, что администраторы брокера манипулируют данными, передавая трейдерам в их личные кабинеты фальсифицированные котировки, результаты сделок и суммы балансов. Действительно, известны публикации, в которых называются конкретные платформы, содержащие лазейки для скрытого контроля результатов трейдинга (так называемые «черные ходы», backdoors). В частности, упоминается плагин Virtual Dealer Plugin для платформы MetaTrader.
Важно понимать, что доказать использование «черного хода» может только квалифицированная экспертиза. Например, в 2018 году правоохранительные органы провели обыск и изъяли оборудование у псевдоброкера TeleTrade. В ходе исследования криминалисты обнаружили, что в платформу был встроен backdoor, который использовался администрацией для фальсификации убыточных сделок клиентов. Однако информации об аналогичной экспертизе платформы ExchangeUnity у нас нет, поэтому мы не можем утверждать, что брокер сливает депозиты.
Однако по отзывам трейдеров exchangeunity.pro можно оценить доходность, которую проект обеспечивает клиентам. Для сравнения, у лицензированных брокеров она положительна, и составляет приблизительно 50% (Банк России, «Портрет клиента брокера», первое полугодие 2021 года). И напротив, отзывы реальных клиентов ExchangeUnity свидетельствуют об отрицательной доходности, превышающей -90%. Отсюда можно сделать вывод, что проект заключает договора с клиентами без намерения их исполнять, что является признаком мошенничества, согласно пункту 5 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ.
Почему при оценке доходности не учитывались положительные отзывы о ExchangeUnity? Дело в том, что большинство из них не содержат информации о размере депозитов и полученной прибыли. Кстати, неинформативность отзыва является важным признаком его недостоверности и рекламного характера. Известно, что в 2022 году западные рекламодатели потратили до 152 миллиардов долларов на размещение фальшивых отзывов. В частности, более 60% отзывов на Amazon являются заказными.
Как вернуть деньги от exchangeunity.pro
Второе десятилетие процветает индустрия мошенничества с псевдофинансовыми сайтами. Со временем меняются только легенды обмана: на первых порах жертв заманивали сделками с бинарными опционами, Forex и CFD, им на смену пришли криптовалютные проекты, а сейчас набирают популярность мошеннические схемы, обещающие высокий доход от использования искусственного интеллекта. Поскольку рядовые граждане остаются незащищенными и неинформированными, мошеннические приемы практически не меняются. Поэтому знание типичных уловок, описанных в разделе «Схема развода», может помочь распознать мошеннические предложения и избежать потери денег.
Возможно ли вернуть деньги, украденные мошенниками? Если средства были переведены юридическому лицу с использованием банковской карты, платеж можно оспорить в банке по процедуре чарджбэк. А переводы, отправленные физическим лицам на карты, телефоны или кошельки, можно вернуть по суду, подав иск о возврате неосновательного обогащения.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вы поверили обещаниям по телефону или рекламе в интернете, перевели деньги, а теперь подозреваете мошенничество? Есть три серьезные причины, по которым нужно срочно обратиться за юридической помощью:
- Изучить получателя средств для выявления признаков недобросовестности или мошенничества, по официальным реестрам и открытым источникам;
- Предотвратить новые финансовые потери при повторных атаках мошенников, с помощью методов противодействия манипуляциям, которые могут порекомендовать юристы;
- Повысить вероятность успешного разрешения дела за счет своевременной подачи обращений в банки и правоохранительные органы.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против ExchangeUnity
Если вы думаете, что одиноки в своей ситуации, то это не так! Практика показывает, что подобные проекты обманывают тысячи людей. Пострадавшие от ExchangeUnity граждане готовят коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Сергей Алексеев – трейдер и владелец инвестиционной компании LIVE Investing Group, преподаватель. На корпоративном Ютуб-канале дает мастер-классы онлайн торговли на биржевом рынке с «живым» счетом.