Компания BiTrade обещает возможность заработать крупные суммы, заключая сделки с бинарными опционами, чрезвычайно рискованным финансовым инструментом. При этом многочисленные отзывы бывших клиентов указывают на то, что организаторы могут быть причастны к мошенническим действиям. Проанализировав проект, мы пришли к выводу, что доверять свои средства ресурсу c-money-bitrade.org крайне рискованно.
Контакты BiTrade
Наименование: BiTrade;
Действующие сайты: c-money-bitrade.org;
Юридические лица, заявленные на сайте: BiTrade Ltd;
Контакты на сайте: адрес Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadine, электронная почта [email protected];
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с бинарными опционами посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступен без ограничений.
Схема развода от c-money-bitrade.org
Согласно реестрам Банка России, компания BiTrade не имеет лицензии, и не вправе оказывать финансовые услуги в нашей стране. Поиск по сайтам иностранных регуляторов также не обнаружил упоминаний BiTrade либо его лицензий.
Исследование официальных реестров и частных справочников выявило отсутствие записей, касающихся BiTrade Ltd и сайта c-money-bitrade.org. Напротив, приведенный на сайте адрес Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadine весьма часто упоминается в сообщениях регуляторов, как прикрытие мошеннических площадок. В частности, Банк России сообщает о 7 нелегальных проектах с таким адресом:
- Kato Prime Limited (katoprime.com);
- Fidelis (fideliscm.com);
- AAAFx International (SVG) Ltd (aaafx.com);
- Alpari Limited (alpari.forex);
- Fresh Forex (freshforex.org);
- Finaxis (finaxis.io);
- NPBFX (npbfx.org).
Со своей стороны можем сказать, что мы опубликовали исследования 48 мошеннических площадок, прикрывавшихся адресом Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadine.
По совокупности признаков становится ясно, что проект BiTrade не ведет легальной коммерческой деятельности.
Дальнейшее исследование по открытым источникам (OSINT) показало, что сайт c-money-bitrade.org в разное время был связан по IP 37.1.200.221 провайдера Scalaxy B.V. с сайтами
- market-bitrading.net;
- superomatic.life;
- auto-bitrading.com.
Сохранившиеся снимки веб-архива свидетельствуют, что оформление этих проектов чрезвычайно похоже.
Отсюда очевидно, что площадка c-money-bitrade.org является продуктом массового производства. Подобное программное обеспечение до 2011 года применялось в «черном SEO», для обмана поисковых машин. Позднее этот инструментарий был взят на вооружение организованной преступностью, для конвейерной штамповки тысяч сайтов псевдоброкеров, финансовых пирамид, фальшивых бирж и кошельков, фишинговых страниц.
Списки и коды доступа сгенерированных мошеннических сайтов поступают в криминальные колл-центры, которые в промышленных масштабах обрабатывают граждан, используя контактные данные, полученные из даркнета и крупных утечек персональных данных 2022 — 2024 годов.
Специально обученные операторы «воркеры» атакуют граждан по телефону, в мессенджерах и соцсетях. Злоумышленники используют отлаженные приемы для выманивания денег:
- Раздают громкие обещания баснословных прибылей от сделок с активами, убеждая внести первый взнос (депозит);
- Навязчиво убеждают занять средства в банке, МФО или у родственников, и перевести их на платформу;
- Вымогают оплату несуществующих долгов: по налогам, страховке депозита, комиссиям брокера (аналитиков), бонусам;
- Заявляют жертве, что его банк или кошелек не принимают платежи с платформы, и предлагают за дополнительную оплату воспользоваться фейковыми схемами для вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Оказывают психологическое воздействие, запугивая фальшивыми звонками и сообщениями от имени влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб или правоохранительных органов.
Кроме того, на начальных этапах мошеннической схемы преступники настаивают, чтобы жертвы взаимодействовали с ними через видеосвязь мессенджера в режиме демонстрации экрана, или посредством приложений удаленного доступа к устройствам (AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist). Так злоумышленники получают доступ к платежной информации и персональным данным своих жертв, и затем похищают средства с их счетов и кошельков.
Переговорщик мошенников, получив желаемую сумму от пострадавшего, заканчивает свою преступную схему: вносит данные трейдера в «черный список» CRM, ограничивает доступ клиента к личному кабинету, и перестает отвечать на звонки и сообщения.
c-money-bitrade.org, отзывы о BiTrade
В обзорах и отзывах, критикующих псевдофинансовые компании, часто встречаются заявления о том, что их торговые платформы сообщают клиентам фальсифицированные котировки активов и результаты сделок. Как правило, такие мнения не подкрепляются доказательствами. Тем не менее, в отдельных публикациях упоминаются программные лазейки (backdoors, «черные ходы»), которые дают возможность брокеру фальсифицировать торговые результаты клиентов (например, Virtual Dealer Plugin для платформы MetaTrader).
Между тем доказать, что конкретный проект обманывает клиентов с помощью backdoor, может только квалифицированная экспертиза программного обеспечения, установленного на его серверах. Подобное расследование проводилось сотрудниками правоохранительных органов в 2018 году, когда криминалисты изучали оборудование, изъятое во время обыска у псевдоброкера TeleTrade. Результаты показали, что клиентам этой компании демонстрировались с помощью backdoor фальшивые убыточные сделки, что приводило к потере их средств.
Ввиду отсутствия сведений о каких-либо проверках, касающихся BiTrade, мы воздержимся от заявлений о том, что применяемая этим проектом платформа сливает депозиты.
В то же время анализ отзывов клиентов c-money-bitrade.org позволяет оценить полученную трейдерами доходность, и сделать выводы о сомнительности этого ресурса. Согласно отчету Банка России «Портрет клиента брокера», средняя доходность клиентов лицензированных брокеров в первом полугодии 2021 года достигла 51%.
И напротив, отзывы реальных клиентов BiTrade неопровержимо свидетельствует о том, что трейдеры этого проекта не только не получают прибыль, но их убытки превышают 90%. Отсюда вывод: организаторы BiTrade играют против интересов своих клиентов и присваивают их средства.
Следует с осторожностью относиться к положительным отзывам о BiTrade. Фальшивые отзывы потребителей (fake user reviews) активно применяются как инструмент недобросовестной рекламы, по крайней мере, с 2001 года, особенно в англоязычных странах. В период пандемии эта практика приобрела угрожающие масштабы, заполонив Trustpilot на Западе и множество российских сайтов с отзывами. Заказы на создание поддельных отзывов размещаются через специализированные биржи, социальные сети, мессенджеры и их тематические каналы/группы.
Как вернуть деньги от c-money-bitrade.org
Мошенники умело используют информационные технологии для воспроизведения давно отработанных сценариев обмана. Меняются лишь рекламные приманки, построенные на актуальных событиях и новостях, таких как COVID, СВО, санкции. Но основные методы манипуляции остаются прежними. Научившись их выявлять, можно своевременно распознать мошеннический звонок или сообщение, и защитить свои деньги от хищения.
Если по причине недостаточных знаний или психологического давления гражданин стал жертвой мошенничества и перевел деньги в BiTrade, есть два пути для их возврата. Платежи по банковским картам в пользу юридических лиц можно оспорить в банке (чарджбэк). А в случае переводов физическим лицам необходимо подать судебный иск о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Вы поверили рекламе в интернете или заманчивым обещаниям, полученным по телефону, перевели денежные средства, а теперь подозреваете, что вас обманули? Есть три веские причины как можно скорее обратиться за юридической помощью:
- Провести проверку получателя денежных средств на признаки недобросовестности или мошенничества, по данным официальных реестров и открытых источников;
- Обезопаситься от дальнейших потерь в случае новых мошеннических атак, за счет использования приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Своевременно подать документы в банки и правоохранительные органы. Это позволит уложиться в сроки рассмотрения, и повысит вероятность успешного возврата денежных средств.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против BiTrade
Не следует думать, что вы оказались в этой ситуации в одиночку. Как показывает практика, подобные проекты обманывают сотни, и даже тысячи людей. По инициативе граждан, пострадавших от BiTrade, в настоящее время готовится коллективная жалоба в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Сергей Алексеев – трейдер и владелец инвестиционной компании LIVE Investing Group, преподаватель. На корпоративном Ютуб-канале дает мастер-классы онлайн торговли на биржевом рынке с «живым» счетом.