Сайт astra-capital.top рекламирует возможность получения высокого дохода от инвестиций в блокчейн и криптовалютные проекты. Однако известно множество отзывов бывших клиентов Astra-Capital, которые утверждают, что организаторы проекта обманули их, отказывались выводить деньги, присвоили средства с их счетов. Изучив проект, мы пришли к выводу, что сотрудничество с ним связано с чрезмерными рисками потери средств.
Контакты Astra-Capital
Наименование: Astra-Capital;
Действующие сайты: astra-capital.top;
Юридическое лицо: Crypto Road Limited;
Контакты на сайте: адрес 126 Caulfield Road, London, United Kingdom, E6 2DG, телефон +44 20 360 858 23, электронная почта [email protected];
Декларируемые услуги: доход от вложений в стартапы блокчейн и криптовалют;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступен без ограничений.
Схема развода от astra-capital.top
16 января 2024 года Банк России внес Astra-Capital и ее сайт astra-capital.top в список нелицензированных профессиональных участников с признаками финансовой пирамиды. Таким образом, Astra-Capital не только незаконно оказывает финансовые услуги без лицензии, но и совершает преступление, предусмотренное статьей 172.2. Уголовного Кодекса РФ.
Мы обнаружили ряд признаков, указывающих на использование инструментов массового создания сайтов при разработке astra-capital.top. Подобное программное обеспечение до 2011 года применялось в сфере «черного SEO» для обмана поисковых систем, а позднее вошло в арсенал технологий, используемый организованной преступностью. Благодаря такому ПО, преступные сети способны создавать тысячи фальшивых сайтов брокерских компаний, финансовых пирамид, поддельных бирж и кошельков за день.
Продвижением подобных проектов занимаются криминальные колл-центры (teams). Получив от производителей списки сайтов, злоумышленники связываются с жертвами по телефону, через социальные сети или мессенджеры. Контактные данные преступники приобретают в даркнете, или получают бесплатно из баз утечек 2022-2023 годов. Обработку граждан осуществляют специально обученные переговорщики, которые используют типовые схемы обмана:
- Убеждают внести первый взнос, расписывая обольстительные перспективы роскошной жизни, воздействуют на чувства в отношении семьи и близких;
- После оплаты первого взноса настаивают на неотложной необходимости крупных дополнительных платежей, под предлогом высокого дохода от будущих сделок;
- Если у жертвы не хватает собственных средств, убеждают взять кредит или микрозайм;
- Упорно рекомендуют подключить «робота» для автоматической торговли или копирования сделок;
- Отказывают в выполнении запросов клиента на вывод средств или умышленно затягивают процесс их рассмотрения;
- В качестве объяснения отсутствия выплат выдвигают требования новых платежей, под предлогом уплаты налогов, страхования депозита, комиссий и бонусов;
- Предлагают несуществующие, но весьма дорогие схемы вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»), под предлогом обхода банковских ограничений;
- С помощью фальсифицированных звонков от банков, регуляторов, налоговой службы, правоохранительных органов или Интерпола, манипулируют жертвой;
- Нередко организуют иллюзорные убытки и потери денежных средств клиента, отображаемые в его личном кабинете.
По ходу переговоров аферисты настаивают на использовании Skype в режиме демонстрации экрана, либо на установке программы удаленного управления устройствами (AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist). Злоумышленники убеждают жертву, что такой подход поможет трейдеру освоить торговлю быстрее, но на самом деле они используют эти программы для кражи платежных данных и похищения денег с банковских счетов пострадавших.
Поняв, что жертва больше не может платить, мошенник вносит его контакты в черный список, и перестает отвечать на звонки и сообщения.
astra-capital.top, отзывы о Astra-Capital
Многочисленные обзоры и отзывы на протяжении более 15 лет повторяют фразу «брокер слил депозит». Смысл в том, что по мнению авторов, администраторы брокера манипулируют данными, передавая трейдерам поддельные котировки, результаты сделок и баланс. Действительно, существуют публикации, в которых упоминаются конкретные платформы с программными лазейками для контроля за результатами торговли (так называемые «черные ходы», или backdoors). Например, Virtual Dealer Plugin для платформы MetaTrader
Следует учитывать, что доказать наличие «черного хода» может только квалифицированная экспертиза. К примеру, в 2018 году в ходе обыска у псевдоброкера TeleTrade правоохранительные органы изъяли оборудование, после чего криминалисты обнаружили на платформе backdoor, с помощью которого администрация имитировала убыточные сделки клиентов. Однако информация об экспертизе платформы Astra-Capital отсутствует, поэтому мы не можем утверждать, что этот проект сливает депозиты.
Однако, основываясь на отзывах трейдеров о astra-capital.top, мы можем сделать выводы о доходности. У лицензированных брокеров, она обычно положительная и составляет около 50% (согласно данным Банка России, «Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года).А у клиентов Astra-Capital доходность отрицательная, свыше -90%. Отсюда вывод: компания заключает договора с клиентами без намерения их исполнять, что является признаком мошенничества, в соответствии с пунктом 5 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ.
Почему в оценке не учитываются положительные отзывы о Astra-Capital? Это невозможно, так как большинство подобных отзывов не сообщают сведений ни о размерах депозитов, ни о выведенном доходе. Неинформативность отзыва указывает на его недостоверность и рекламный характер. Кстати, в 2022 году западные рекламодатели потратили до 152 миллиардов долларов на создание фальшивых отзывов (fake user reviews). На Amazon, например, заказные отзывы составляют более 60% от общего числа.
Как вернуть деньги от astra-capital.top
Более 15 лет процветает индустрия интернет-мошенничества, использующая фальшивые финансовые сайты. Надуваются и лопаются модные пузыри: начиная от бинарных опционов, Forex и CFD, до криптовалютных проектов, в настоящее время в тренде мошенничество, обещающее доход от применения искусственного интеллекта. А потребители продолжают оставаться незащищенными и неосведомленными, потому и мошеннические схемы меняются медленно. В связи с этим знание типичных приемов, изложенных в разделе «Схема развода», может помочь распознать мошеннические предложения, и сохранить свои деньги.
Есть ли методы возврата средств от мошенников? Да, их два. Платеж на счет юридического лица по банковской карте можно оспорить в банке, с помощью процедуры чарджбэка. А в случае перевода средств на карты, телефоны или кошельки соучастников мошеннической группы – физических лиц, можно попытаться вернуть деньги через судебное разбирательство, по иску о возврате неосновательного обогащения.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
В случае, если неизвестные лица через телефон или интернет уговорили вас совершить денежный перевод, и сейчас у вас есть подозрения на мошенничество, настоятельно рекомендуется немедленно обратиться за юридической помощью. На то есть три причины:
- Для выявления недобросовестности и возможного мошенничества получателя платежа рекомендуется провести анализ по официальным реестрам и открытым источникам;
- Чтобы избежать финансовых потерь от повторных атак мошенников, стоит проконсультироваться с юристом, который предложит методы противодействия манипуляциям;
- Для повышения шансов на успешное разрешение дела рекомендуется незамедлительно обратиться в банки и правоохранительные органы.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Astra-Capital
В этой ситуации вы не одиноки. Сотни и тысячи людей столкнулись с мошенничеством со стороны Astra-Capital. Пострадавшие планируют подать коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Сергей Алексеев – трейдер и владелец инвестиционной компании LIVE Investing Group, преподаватель. На корпоративном Ютуб-канале дает мастер-классы онлайн торговли на биржевом рынке с «живым» счетом.