Проект Aaviana привлекает клиентов, обещая высокий доход от сделок с ценными бумагами и другими активами за короткий срок и с минимальными усилиями. Однако многочисленные отзывы бывших клиентов утверждают, что владельцы aaviana.org присвоили их деньги мошенническим путем. Исследовав проект, мы настоятельно не рекомендуем вкладывать в него средства.
Контакты Aaviana
Наименование: Aaviana;
Действующие сайты: aaviana.org, client.aaviana.org;
Юридические лица, заявленные на сайте: Aaviana;
Контакты на сайте: адрес Bonovo Road, Fomboni, Island of Moheli, Comoros Union, электронная почта [email protected];
Декларируемые услуги: доступ к сделкам с акциями, индексами, ценными металлами, валютами и криптовалютами посредством платформы;
Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступны без ограничений.
Схема развода от aaviana.org
Aaviana не располагает лицензиями для оказания финансовых услуг, не зарегистрирована как брокер или форекс-дилер. Это подтверждается результатами проверки на сайте Банка России, а также регуляторов других стран.
Название, юридическое лицо, адрес проекта Aaviana отсутствуют как в государственных реестрах, так и в коммерческих справочниках. Этот признак указывает на отсутствие легальной коммерческой деятельности. Возможно, контактные и юридические данные, опубликованные на сайте, были сгенерированы автоматически, специальными приложениями.
Результаты исследования по открытым источникам (OSINT) дают основания полагать, что площадки aaviana.org и client.aaviana.org были созданы криминальными программистами, как серийный продукт. После запуска клона, его адрес и название были переданы в криминальные колл-центры, которые атакуют потенциальных жертв по телефону, через социальные сети или мессенджеры, используя персональные данные, приобретенные в даркнете. Непосредственную обработку жертв осуществляют специально подготовленные операторы «воркеры», которые используют для выманивания средств психологические техники и типовые уловки:
- Побуждают вносить средства, обещая быстрый доход от крупных сделок;
- Уговаривают перечислять значительные суммы, включая средства, занятые в банках или микрофинансовых организациях;
- Вынуждают оплачивать несуществующие задолженности: по налогам, страховке депозита, комиссиям брокера или аналитиков, бонусам;
- Не выводят средства по запросу клиента, и сообщают, что платежи якобы были отклонены его банком или провайдером кошелька. После этого предлагают фейковые дорогостоящие схемы вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
- Прибегают к запугиванию, инсценируя звонки и сообщения от влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб, полиции, Интерпола.
С самого начала взаимодействия «воркеры» настаивают на том, что для удобства работы и ускоренного обучения необходимо использовать видеосвязь в мессенджерах с включенным режимом демонстрации экрана, или программы удаленного управления устройством (AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist). Так преступники копируют персональные и платежные данные, получают доступ к банковским счетам и кошелькам клиентов, и похищают с них деньги.
Получив от жертвы запланированную сумму, переговорщик мошенников вносит его данные в «черный список» CRM, а также аннулирует доступ клиента к личному кабинету на платформе.
aaviana.org, отзывы о Aaviana
В обзорах и отзывах, критикующих псевдофинансовые компании, часто встречается выражение «брокер слил депозит». Фактически это обвинение организаторов в фальсификации котировок, результатов сделок или баланса в личном кабинете клиента. Такие мнения опираются на публикации о программных лазейках платформ, позволяющих брокеру тайно управлять результатами торговли трейдера. Нередко упоминаются такие инструменты, как Virtual Dealer Plugin на платформе MetaTrader.
Доказать, что конкретная компания занимается фальсификацией данных, может только квалифицированная экспертиза ее оборудования и программного обеспечения. Например, в 2018 году криминалисты МВД исследовали сервера псевдоброкера TeleTrade, и установили, что администраторы использовали backdoor для демонстрации клиентам фальшивых убыточных сделок. В случае с Aaviana подобная экспертиза пока не проводилась. Поэтому было бы некорректно утверждать, что проект занимается фальсификацией котировок, результатов сделок или балансов.
Однако можно оценить доходность клиентов aaviana.org по их отзывам. Статистика свидетельствует, что клиенты лицензированных брокеров получают положительную доходность. Например, опубликованный Банком России отчет «Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года показывает доходность на уровне 51%.
Напротив, отзывы реальных клиентов Aaviana показывают, что они получили отрицательную доходность, с убытками свыше 90%. Отсюда можно сделать вывод, что о том, что площадка не выполняет свои обязательства перед клиентами, присваивая их средства мошенническим путем.
Можно ли полагаться на положительные отзывы о aaviana.org? Проверка показывает, что большинство из них не содержат важной информации, такой как суммы внесенных и выведенных средств, а также даты заключения договоров с платформой. Такая неинформативность может свидетельствовать о недостоверности, и рекламном характере этих публикаций. Напомним, что фальшивые отзывы (fake user reviews) применяются на Западе с 2001 года, и распространились настолько, что в 2022 году рекламодатели потратили на их создание и публикацию 152 миллиарда долларов.
Как вернуть деньги от aaviana.org
С начала 2000-х годов процветает конвейер по производству мошеннических псевдофинансовых сайтов. Меняются только рекламные легенды. Сначала жертв привлекали в аферы с бинарными опционами, Forex и CFD, сейчас на первый план вышли криптовалюты и NFT, а в будущем можно ожидать увеличения числа схем, обещающих доход от искусственного интеллекта. При этом схемы обмана и скрипты переговорщиков изменяются незначительно. Поэтому, анализируя рекламу, которая обещает инвестиции, пассивный доход или легкий заработок, важно обращать внимание характерные приемы обмана, описанные в разделе «Схема развода», чтобы защитить себя и не потерять деньги.
Тем не менее, далеко не каждый способен выдержать давление социальных инженеров. Если деньги были переведены мошенникам, есть два способа возврата. Платежи по карте в пользу юридических лиц можно оспорить в банке (чарджбэк). А в случае перевода средств физическим лицам вернуть деньги возможно через суд, подав иск о неосновательном обогащении.
Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью
Поверили рекламным обещаниям в интернете или по телефону, перевели деньги, а теперь подозреваете обман? Есть три веские причины, по которым стоит как можно скорее обратиться за юридической помощью:
- Провести проверку получателя средств, используя данные из официальных реестров и открытых источников, чтобы выявить возможные признаки недобросовестности или мошенничества;
- Избежать дальнейших финансовых потерь при повторных атаках мошенников, за счет использования приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
- Своевременно подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы соблюсти сроки рассмотрения, и повысить шансы на успешное разрешение дела.
Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!
Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Aaviana
Не думайте, что вы одиноки в своей ситуации. Практика показывает, что подобные мошеннические схемы обманывают сотни, даже тысячи людей. В настоящее время пострадавшие от Aaviana собираются подать коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!
Сергей Алексеев – трейдер и владелец инвестиционной компании LIVE Investing Group, преподаватель. На корпоративном Ютуб-канале дает мастер-классы онлайн торговли на биржевом рынке с «живым» счетом.