Внимание! Компания подозревается в мошенничестве
TopTrade Group позиционирует себя как ведущего надежного брокера, который обеспечивает мгновенный доступ к мировым рынкам, но отзывов о нем нет. При этом чарджбэк-сервисы уже начали публиковать жалобы от трейдеров, которые пострадали в результате сотрудничества с этой компанией. В обзоре мы подробно рассмотрим, насколько законно работает эта контора и почему с ней не рекомендуют связываться.
Какие данные известны о компании TopTrade Group?
Сайт toptrade.group рекламный, он напичкан кучей обещаний и хвалебных отзывов. Интересно то, что даже формы для добавления откликов на этой платформе нет. Это говорит о том, что отзывы писали сами сотрудники конторы.
По легенде, услугами брокера пользуются более 14 000 трейдеров, из которых 94% довольны качеством обслуживания. Статистику TopTrade Group предоставляет, но почему-то не сообщает, сколько времени работает на рынке.
По данным whois, сайт этого посредника запущен только в конце декабря 2020 года. Исходя из этого точно можно сказать, что брокер предоставляет липовую статистику. Перед нами новодел, причем с сомнительной репутацией (учитывая заявления чарджбэк-сервисов).
Теперь о регулировании и лицензии TopTrade Group. В «подвале» сайта указано, что брокером управляет Widderships Group Ltd родом из оффшоров. По легенде, компания получила прописку в Доминике по такому адресу: 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica. По опыту подготовки обзоров можем сказать, что эти же координаты используют многие другие финансовые аферисты.
Проверить номер свидетельства о регистрации (документ №2020/IBC00080) не предоставляется возможным, так как в оффшорной Доминике отсутствует открытый реестр юридических лиц. Не исключено, что контора вообще липовая и существует исключительно в онлайне.
Про наличие лицензии TopTrade Group умалчивает. Мы решили проверить то, что больше всего интересует российских трейдеров: насколько легально работает эта контора в РФ. Напомним, с 2016 года каждый брокер, который предоставляет услуги в России, обязан зарегистрироваться в ЕГРЮЛ, стать членом саморегулируемой организации и на последнем этапе – получить разрешение в ЦБ РФ.
Без лицензии Центробанка говорить о надежности и честности компании нет смысла. Однако TopTrade Group об этом, очевидно, не слышал или просто не хотел слышать. В базе главного надзорного органа страны его не оказалось:
С юридическими документами у TopTrade Group полный провал, однако при их проверке нам удалось выяснить один очень занимательный факт. Widderships Group Ltd уже успела изрядно подпортить себе репутацию. Эта контора также фигурирует в документах Adamant FX, 24FinTime и SupraTrade, заслуживших массу негативных отзывов. Получается, что мы имеем дело с серийными мошенниками, которые просто один за одним штампуют новые лохотроны.
Что предлагают в шарашкиной конторе?
На площадке toptrade.group обещают доступ к торговле 180+ инструментами, в числе которых:
- акции;
- облигации;
- валюты;
- сырьевые товары;
- металлы;
- опционы.
Однако рассчитывать на то, что вы сможете заработать с этой конторой профит, не стоит. Отзывов, подтверждающих возможность вывода средств, нет, а в “Пользовательском соглашении” прописаны кабальные условия. В любой ситуации трейдер окажется не прав, а компания не станет нести финансовую ответственность за то, что запустила руки в чужие карманы и украла все до последней копейки.
Что касается типов счетов, то демо-аккаунт здесь не предусмотрен. Сразу после регистрации придется открывать реальный торговый счет и пополнять баланс. Минимальные потери в этом скам-проекте – 250 долларов.
Конкретики относительно торговых условий в описании типов счетов вы не найдете (о марже, наличии свопов, комиссиях за размер позиции ничего не сказано). Тут только пустые обещания, которые не имеют никакого отношения к действительности. Новичков пытаются заманить бонусами (приветственный, премиальный), «экспертной» помощью и наличием обучения.
Отзывы пользователей
Об этом псевдоброкере пока нет отзывов, так как компания существует на рынке всего несколько месяцев, однако чарджбэк-сервисы уже начали выкладывать жалобы на компанию:
А вот о предшественнике TopTrade Group негативных отзывов полно. Вот, например, отклики о конторе «СупраТрейд», о которой мы готовили обзор ранее:
Судя по отзывам, Adamant FX тоже достоин места в черном списке:
И напоследок несколько отзывов о 24FinTime от тех же серийных мошенников из Widdershins Group Ltd:
Схема обмана TopTrade Group
Аферисты из TopTrade Group действуют по обкатанной схеме, которую уже испытали в других своих лохотронах. Они пользуются фактическим отсутствием отзывов и «незапятнанной» репутацией, чтобы пускать пыль в глаза наивным инвесторам и раскручивать их на деньги.
Никакой торговли на платформе не происходит, все сделки – дешевый спектакль, разыгранный разводилами. На самом деле все средства сразу оседают в карманах жуликов. Когда они понимают, что у трейдера опустел кошелек, мошенники искусственно сливают остатки со счета и перестают выходить на связь. Доказать, что потеря средств произошла по вине аферистов, вряд ли получится. Контора липовая, и чтобы наказать ее, нужна грамотная юридическая помощь.
Рекомендованные для вас статьи:
- Как заработать в интернете?
- Как накопить деньги? Миллион – это реально!
- 21 фильм про трейдеров: это стоит посмотреть
Подведем итоги
У нас не осталось сомнений в том, что TopTrade Group – очередной лохотрон. Это детище матерых аферистов, которые штампуют новых псевдоброкеров один за одним. Будьте осторожны, не станьте их очередной жертвой.
Сергей Алексеев – трейдер и владелец инвестиционной компании LIVE Investing Group, преподаватель. На корпоративном Ютуб-канале дает мастер-классы онлайн торговли на биржевом рынке с «живым» счетом.