С целью придания своим проектам солидности мошенники покупают старые домены. В качестве примера можно привести компанию CD Investments. Эта конторы заявляет своим клиентам, что работает давно и имеет много клиентов.
На самом деле комментарии о CD Investments появились только недавно. Из них следует, что мы имеем дело с обычным лохотроном. Из содержания нашей статьи вы сможете понять насколько такие комментарии о CD Investments являются справедливыми. Будет рассмотрена документация этой организации, а также условия сотрудничества.
Сколько лет конторе на самом деле?
Согласно легенде, компании 3 года. За период с 2019 по 2022 годы организация якобы добилась следующих результатов:
- Более 101 000 000 долларов каждодневного торгового оборота.
- 115 000 открытых счетов.
- Более 200 финансовых инструментов.
- Свыше 250 000 открытых операций каждый день.
Казалось бы, за 3 года работы эта контора должна была заработать огромное количество комментариев. Однако они начала появляться только сейчас. Мы провели проверку домена и выяснили, что сам сайт компании действительно является старым. Если говорить более точно, то он создан 6 лет назад. Но это не означает что организация действительно работает столь долгое время.
Мы обратились к веб-архиву и узнали настоящую историю домена сайта этой конторы. Оказывается, что не так давно им владела фирма Clean Development Investments. Она специализировалась на развитии инфраструктуры. Однако в конечном итоге мошенничество было распознано и проект прекратил свое существование. На смену ему пришел Clean Development Investments.
Попытки связать со службой поддержки не увенчались успехом. Потому что указанный адрес в Великобритании ненастоящий.
По телефону тоже не дозвониться. Единственный вариант связать со службой поддержки – отправить письмо на адрес электронного почтового ящика. Однако мы выяснили что мошенники отвечают на электронные письма только если они касаются регистрации на их сайте. Или же внесения денег на счет. При любых финансовых коллизиях они сразу морозятся.
Правовая основа деятельности организации
На сайте компании написано, что у нее имеется авторитетный регулятор и лицензия. То есть все, что позволяется не сомневаться в добросовестности и надежности организации. Легенда гласит, что у брокера имеется еще и разрешение, выданное Комиссией по финансовым услугам Мавриканской Республики.
Мы проверили проверку и выяснили, что это не соответствует действительности. Организация не обладает правом на осуществление брокерской деятельности, по причине отсутствия лицензии. Фирмы, которые якобы являются ее регуляторами, даже ничего о ней не слышали.
Объясняется это тем, что контора появилась недавно. То есть ЦБ РФ, а также Роскомнадзор просто не успели добавить ее в свои черные списки. Но как только накопится достаточное количество отрицательных комментариев, это обязательно произойдет. Если вы не желаете стать жертвой этих мошенников, помните, что у них отсутствует лицензия на осуществления брокерской деятельности.
Спецификация контрактов
Сотрудники компании CD инвестментс заявляют, что с ее помощью можно стать профессиональным трейдером. Для привлечения клиентов они придумали миф о полной безопасности денежных средств клиентов, уникальной торговой платформе собственной разработки, сбалансированных спредах, которые не скачут.
Демонстрационный счет отсутствует. То есть клиенту сразу же необходимо внести пополнить депозит. Причем на довольно крупную сумму. А именно 1000 долларов. На выбор клиентам предлагаются следующие тарифные планы:
- Премиальный.
- Минимальный.
- Стандартный.
Организация предоставляет полный набор внутренней документации. Однако там нет ничего полезного. Абсолютно все проблемы клиентов брокер списывает на непредвиденные обстоятельства. При этом контора оставляет за собой следующие права:
- Право на расторжение договоров с клиентами.
- Право на изменение требований, которые предъявляются к марже.
- Право признать уже осуществленную сделку недействительной.
- Право на закрытие транзакций без объяснения причин.
Совершенно непонятно почему урегулирование споров осуществляется в рамках законодательства Вануату.
Что пишут клиенты о CD Investments
Как уже было сказано выше, комментарии о компании только недавно начали появляться. Мы сумели найти только несколько.
Если у вас имеется желание оставить собственный отзыв, вы можете сделать это на нашем сайте. Таким образом вы поможете другим не стать жертвой мошенников.
Схема мошенничества
Сотрудники CD инвестментс прекрасно отдают себе отчет в том, что в конечном итоге она придет к краху. О честном сотрудничестве тут даже не идет и речи. По этой причине в итоге она просто прекратит свою деятельность под давлением негативных комментов. Собственно говоря, именно этим и объясняется столь высокий входной порог. То есть аферисты CD инвестментс стремятся успеть поиметь с трейдеров хотя бы что-то, пока их не прикрыли. Уже после внесения денег на депозит клиент может столкнуться с такой проблемой как непредвиденный технический сбой или же расторжение договора в одностороннем порядке.
Заключение
В том случае, если вы начнете сотрудничество с этой организацией, вы гарантированно потеряете свои денежные средства. Деятельность этого брокера является абсолютно нелегальной. У этой шарашкиной конторы даже отсутствует доступ к поставщикам ликвидности. Все, на что способны эти аферисты, это разыгрывание дешевого спектакля перед людьми, которые только начинают делать свои первые шаги в торговле на различного рода фондовых биржах.
Видео
Вопросы и ответы
Как проверить проект на признаки мошенничества?
Вы можете сами посмотреть качество сайта, контакты и документацию непосредственно на сайте проекта. Также рекомендуем обращать внимание на отзывы других пользователей.
Как получить максимум информации об обозреваемой вами компании или проекте?
Если компания надежная, то всю необходимую информацию можно найти в открытом доступе на ее сайте: стаж, политику. Такие компании доказывают свою надежность сильной репутацией, поэтому обязательно читайте отзывы других клиентов.
Как отличить официальный сайт от ресурса мошенников?
Чтобы не попасться на мошеннические сайты для хищения денег и личных данных, важно проверить правильность доменного адреса, наличие https протокола, пользовательское соглашение. Если вы заметили опасный сайт, сообщите о нем нам!
Как вывести деньги из обозреваемого проекта?
Надежные проекты проводят прозрачную политику всех платежей. Документ со всеми правилами должны быть опубликованы на официальном сайте проекта. Если проект удерживает ваши средства и отклоняет заявки на вывод, получите консультацию по возврату средств.
Как распознавать мошенников самостоятельно?
Обращайте внимание на информацию о компании — она всегда должна быть в открытом доступе, не вызывая опасений. Будьте бдительны, если кто-то вас просит оплачивать услуги вперед или от вас требуют доступ к вашим личным данным.
Сергей Алексеев – трейдер и владелец инвестиционной компании LIVE Investing Group, преподаватель. На корпоративном Ютуб-канале дает мастер-классы онлайн торговли на биржевом рынке с «живым» счетом.