Брокеры-мошенники, действующие в сети, предпочитают скрывать максимум информации о себе. Поэтому вы вряд ли найдете отзывы о них или какие-то реальные данные, ведь они прекрасно умеют зачищать свои следы. В этой связи вероятность нарваться на недобросовестного финансового посредника очень велика, а значит присматриваться к нему нужно как можно более детально.
В противном случае можно попасть в ловушку к такой компании как Ballance Capital Markets, после сотрудничества с которой останутся одни лишь убытки.
Общая информация о Ballance Capital Markets
Сайт компании открывается сразу на странице авторизации, поэтому у незарегистрированных пользователей нет возможности ознакомиться ни с юридической информацией, ни с внутренней документацией, ни с торговыми условиями.
Для получения более детальной информации о сотрудничестве с этим брокером нужно пройти этап регистрации и оставить свои контактные данные. Мошенники часто выбирают такой подход, поэтому такая подача данных должна сразу насторожить пользователей.
Задать какие-либо уточняющие вопросы тоже не выйдет, поскольку компания не обозначила прямые каналы связи. При этом выяснить, что данный сервис создавался совсем недавно не составило никакого труда. Достоверно известно, что сайт Ballance Capital Markets был зарегистрирован в сети лишь в апреле 2023 г. И это реальный факт, подтверждающий то, что о данной фирме практически некому не известно.
Но есть еще один интересный момент. На одной из многих площадок для фриланса появилось объявление, в котором обозначалось, что создатели сервиса Ballance Capital Markets ищут дизайнеров для создания аналогичных логотипов. После этого в сети появилось еще несколько практически скопированных сервисов, а значит аферисты решили развернуться на широкую ногу.
На текущий момент все следы этих заказов удалены.
Что же касается юридической документации, то создатели ресурса указали в качестве места регистрации Великобританию, и в реестрах контролирующих органов действительно числится такая компания. Однако, при этом они не опубликовали оригинал лицензии. Это может означать только одно — ее и вовсе у них нет, а все данные о зарегистрированных лицах были взяты из общего доступа.
Нужно понимать, что работа с брокером без соответствующей документации, полностью лишает пользователя защиты, а значит доказать свою правоту в будущем будет совершенно невозможно. Нет сомнений, что несмотря на то, что данный скам-проект еще не попал в черный список регуляторов России и СНГ, он очень скоро там окажется.
Условия сотрудничества
Никакой конкретики по торговым условиям на сайте брокера нет. Отмечается только то, что детали сотрудничества будут формироваться после разговора потенциального клиента с сотрудником Ballance Capital Markets. Это типовой ход аферистов, который позволяет им «прощупать» финансовое состояние пользователя. Далее идет стандартный набор обещаний и множество фиктивной информации, которые должны сподвигнуть трейдера на вложение средств.
Аферисты будут проводить имитацию торговых операций и даже могут показать фейковую прибыль, но все это лишь для того, что замотивировать человека на дополнительные денежные вливания.
Все заканчивается в тот момент, когда пользователь отказывается вкладывать деньги и оформляет запрос на вывод средств. Его счет блокируется, а все деньги исчезают в неизвестном направлении.
Отзывы о Ballance Capital Markets
Так как этот лохотрон существует всего месяц, естественно, что никаких отзывов о Ballance Capital Markets в сети нет. Это лишний раз доказывает то, что компания абсолютно неблагонадежна, а все заявления о многолетней работе — очередная ложь.
Вывод
Ballance Capital Markets — это типовой скам-проект, созданный мошенниками исключительно для обмана. Цель создателей этого проекта собрать как можно больше денег своих пользователей, а потом просто присвоить их. Никакого доверия этому ресурсу быть не может, потому что его разработчики не соблюдают ни одной законодательной нормы. А значит держаться от него нужно как можно дальше.
Видео обзор
Смотрите это видео и другие на нашем канале
Вопросы и ответы
Как проверить проект на признаки мошенничества?
Вы можете сами посмотреть качество сайта, контакты и документацию непосредственно на сайте проекта. Также рекомендуем обращать внимание на отзывы других пользователей.
Как получить максимум информации об обозреваемой вами компании или проекте?
Если компания надежная, то всю необходимую информацию можно найти в открытом доступе на ее сайте: стаж, политику. Такие компании доказывают свою надежность сильной репутацией, поэтому обязательно читайте отзывы других клиентов.
Как отличить официальный сайт от ресурса мошенников?Чтобы не попасться на мошеннические сайты для хищения денег и личных данных, важно проверить правильность доменного адреса, наличие https протокола, пользовательское соглашение. Если вы заметили опасный сайт, сообщите о нем нам! Как вывести деньги из обозреваемого проекта?
Надежные проекты проводят прозрачную политику всех платежей. Документ со всеми правилами должны быть опубликованы на официальном сайте проекта. Если проект удерживает ваши средства и отклоняет заявки на вывод, получите консультацию по возврату средств.
Как распознавать мошенников самостоятельно?
Обращайте внимание на информацию о компании — она всегда должна быть в открытом доступе, не вызывая опасений. Будьте бдительны, если кто-то вас просит оплачивать услуги вперед или от вас требуют доступ к вашим личным данным.
Сергей Алексеев – трейдер и владелец инвестиционной компании LIVE Investing Group, преподаватель. На корпоративном Ютуб-канале дает мастер-классы онлайн торговли на биржевом рынке с «живым» счетом.