В последние годы рынок онлайн-трейдинга стремительно развивается, привлекая миллионы инвесторов со всего мира. Однако, наряду с ростом этого сектора, возросло и количество мошеннических брокеров, которые нацелены на обман доверчивых клиентов. Одной из таких компаний является Trading Floor. В этом обзоре мы подробно рассмотрим информацию о данном брокере, проверим достоверность данных, раскроем признаки мошенничества и опишем схему обмана, используемую компанией. Наша цель — помочь потенциальным и действующим клиентам избежать финансовых потерь и принять правильные решения.
Информация о брокере мошеннике: обзор
Trading Floor позиционирует себя как международный онлайн-брокер, предоставляющий доступ к разнообразным торговым инструментам розничным и институциональным инвесторам. На своем сайте брокер обещает ряд преимуществ, которые должны привлечь трейдеров, включая безопасность торговых операций институционального уровня, привлекательные программы скидок на криптовалюту, сложные инструменты торговли и управления рисками, настраиваемый интерфейс и быстрое исполнение сделок в один клик.
На первый взгляд, предложение Trading Floor выглядит привлекательно. Брокер предлагает четыре типа счетов с разными уровнями привилегий и минимальными депозитами от 250 до 50,000 долларов США. Клиенты могут торговать различными активами, включая Форекс, индексы, акции, криптовалюты и сырьевые товары. Методы пополнения счета включают банковские переводы, карты и электронные кошельки, что обеспечивает удобство для клиентов.
Однако, несмотря на все обещания, “Трейдинг Флоор” вызывает серьезные опасения. На сайте компании отсутствует информация о лицензиях, месте и годе регистрации, а также о регулировании ее деятельности. Это уже является первым тревожным звонком, так как надежные брокеры обычно предоставляют полную информацию о своей регистрации и лицензиях, что позволяет клиентам убедиться в их легитимности.
Кроме того, на сайте “Трейдинг Флоор” отсутствуют важные документы, такие как условия предоставления услуг и политика раскрытия рисков. Это еще один фактор, который должен насторожить потенциальных клиентов. Прозрачность и доступность такой информации являются ключевыми аспектами работы легитимных брокеров, так как они позволяют клиентам четко понимать условия сотрудничества и связанные с этим риски.
Проверка данных компании
При проверке данных компании “Трейдинг Флоор” становится очевидным, что информация о брокере крайне ограничена и вызывает множество вопросов. Отсутствие данных о лицензиях и регулировании является серьезным нарушением, так как это основные аспекты, которые обеспечивают защиту интересов клиентов и гарантируют прозрачность работы брокера.
Лицензии и регулирование являются важными индикаторами надежности брокера. Легитимные брокеры должны быть зарегистрированы и лицензированы соответствующими регуляторами, такими как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в США, Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) в Великобритании, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) и другие. Эти регуляторы устанавливают строгие стандарты и требования к брокерам, чтобы обеспечить защиту клиентов и предотвратить мошенничество.
“Трейдинг Флоор” не предоставляет никаких данных о том, под чьей юрисдикцией он работает и какие лицензии имеет. Это крайне подозрительно, так как отсутствие регулирования и лицензий обычно свидетельствует о том, что компания не подотчетна никаким регуляторным органам и не обязана соблюдать их стандарты. Это делает клиентов уязвимыми для различных форм мошенничества и неправомерных действий со стороны брокера.
Кроме того, на сайте “Трейдинг Флоор” отсутствует информация о месте и годе регистрации компании. Это еще один тревожный сигнал, так как легитимные брокеры обычно предоставляют эту информацию для того, чтобы клиенты могли убедиться в их правовом статусе и надежности. Отсутствие таких данных затрудняет проверку компании и делает ее деятельность непрозрачной.
Также стоит отметить, что отсутствуют документы, которые могли бы прояснить правила работы с “Трейдинг Флоор”, такие как условия предоставления услуг и политика раскрытия рисков. Эти документы являются ключевыми для понимания условий сотрудничества и связанных с этим рисков. Легитимные брокеры обычно предоставляют доступ к этим документам на своем сайте, чтобы клиенты могли ознакомиться с ними перед началом торговли.
Разоблачение брокера мошенника
Разоблачение “Трейдинг Флоор” как мошеннического брокера основывается на нескольких ключевых признаках, которые свидетельствуют о недобросовестной работе и намерении обмануть клиентов.
Во-первых, отсутствие информации о лицензиях и регулировании является серьезным нарушением. Легитимные брокеры всегда предоставляют данные о своих лицензиях и регулирующих органах, чтобы клиенты могли убедиться в их легитимности и безопасности. Отсутствие таких данных у “Трейдинг Флоор” говорит о том, что компания не подотчетна никаким регуляторным органам и может действовать безнаказанно.
Во-вторых, отсутствие документов, таких как условия предоставления услуг и политика раскрытия рисков, также свидетельствует о мошеннических намерениях. Эти документы являются важными для понимания условий сотрудничества и связанных с этим рисков. Легитимные брокеры обычно предоставляют доступ к этим документам на своем сайте, чтобы клиенты могли ознакомиться с ними перед началом торговли. Отсутствие таких документов у “Трейдинг Флоор” говорит о том, что компания намеренно скрывает важную информацию от своих клиентов.
В-третьих, подозрительные торговые условия и слишком выгодные предложения также являются признаком мошенничества. Например, “Трейдинг Флоор” предлагает кредитное плечо до 1:500, что является очень высоким показателем и может привести к значительным убыткам для клиентов. Легитимные брокеры обычно устанавливают более низкие уровни кредитного плеча, чтобы минимизировать риски для своих клиентов. Кроме того, компания предлагает бонусы до 15%, что является слишком щедрым предложением и может служить приманкой для привлечения клиентов.
В-четвертых, отсутствие прозрачности в методах пополнения счета и вывода средств также является признаком мошенничества. Хотя “Трейдинг Флоор” утверждает, что предлагает безопасные методы пополнения счета и вывода средств, на практике это может быть не так. Мошеннические брокеры часто используют различные уловки и задержки, чтобы не выплачивать деньги своим клиентам. Например, они могут требовать предоставления дополнительных документов или подписанных форм, которые якобы необходимы для обработки запроса на вывод средств, но на самом деле служат для затягивания процесса и удержания денег клиентов.
Схема обмана брокера мошенника
Схема обмана, используемая “Трейдинг Флоор”, включает несколько ключевых этапов, которые позволяют компании привлекать клиентов, получать их деньги и затем удерживать эти средства без возможности вывода.
Привлечение клиентов. Компания активно рекламирует свои услуги в интернете, используя обещания высоких доходов, привлекательные бонусы и выгодные условия торговли. Реклама может распространяться через социальные сети, поисковые системы, специализированные сайты и даже по электронной почте. Основная цель — привлечь внимание потенциальных клиентов и заставить их зарегистрироваться на платформе.
Регистрация и пополнение счета. После регистрации клиенты получают доступ к личному кабинету и инструкциям по пополнению счета. “Трейдинг Флоор” предлагает несколько методов пополнения, включая банковские переводы, карты и электронные кошельки. Клиенты привлекаются низким порогом входа (минимальный депозит от 250 долларов) и щедрыми бонусами за пополнение счета.
Начало торговли и манипуляции. После пополнения счета клиенты начинают торговлю на платформе “Трейдинг Флоор”. На этом этапе компания может использовать различные манипуляции, чтобы создать видимость успешной торговли и роста прибыли. Это может включать фальсификацию котировок, подделку данных о сделках и использовании сложных алгоритмов для симуляции успешных торговых операций.
Запрос на вывод средств. Когда клиенты пытаются вывести свои средства, начинаются проблемы. “Трейдинг Флоор” может задерживать обработку запросов, требовать предоставления дополнительных документов или подписанных форм, которые якобы необходимы для подтверждения личности и учетной записи. Эти процедуры затягиваются на неопределенный срок, и клиенты не могут получить свои деньги.
Удержание средств и отказ в выводе. В конечном итоге “Трейдинг Флоор” может полностью отказать в выводе средств, ссылаясь на различные предлоги. Это может быть нарушение условий бонусных программ, несоответствие документов требованиям KYC (Know Your Customer), подозрения в мошеннических действиях со стороны клиента и другие вымышленные причины. Клиенты остаются без своих денег и не могут ничего сделать, так как компания не подотчетна никаким регуляторным органам.
Закрытие компании и исчезновение. После того как “Трейдинг Флоор” соберет достаточно средств от клиентов, компания может просто закрыть свои операции и исчезнуть. Сайт становится недоступным, контактные данные удаляются, а клиенты остаются без возможности вернуть свои деньги.
Эти этапы показывают, как “Трейдинг Флоор” обманывает своих клиентов, используя различные уловки и манипуляции. Основная цель компании — получить деньги клиентов и затем удерживать их без возможности вывода. Чтобы избежать таких ситуаций, важно тщательно проверять информацию о брокере, читать отзывы других клиентов и не доверять слишком выгодным предложениям, которые могут быть ловушкой для привлечения денег.
Как вернуть деньги от брокера мошенника
Когда вы сталкиваетесь с недобросовестным брокером, таким как “Трейдинг Флоор”, важно знать, что есть способы вернуть свои деньги. Юридическая компания Stop-scam специализируется на помощи пострадавшим клиентам в таких ситуациях. В этом разделе мы подробно рассмотрим, как именно Stop-scam может помочь вам вернуть ваши средства и какие шаги необходимо предпринять.
1. Сбор доказательств
Первым и важнейшим шагом является сбор всех возможных доказательств вашего взаимодействия с брокером. Это включает в себя:
Копии всех электронных писем и сообщений, которые вы получали от “Трейдинг Флоор”.
Скриншоты вашего аккаунта, включая все транзакции, сделанные вами на платформе.
Выписки по банковским счетам или детализацию операций с кредитной карты, подтверждающие ваши депозиты.
Записи телефонных разговоров, если они были, или письменные подтверждения разговоров.
Эти доказательства являются ключевыми для вашего дела. Чем больше информации вы сможете предоставить, тем выше шансы на успешное возвращение ваших средств.
2. Консультация со специалистами Stop-scam
После того как вы собрали все необходимые доказательства, следующий шаг — обратиться за консультацией к специалистам Stop-scam. Вы можете связаться с ними по телефону, электронной почте или через форму обратной связи на их сайте. Специалисты проведут первичную оценку вашего дела, определят его перспективы и предложат возможные варианты действий.
3. Юридическая оценка и подготовка стратегииКоманда юристов Stop-scam проведет детальный анализ вашего дела, изучит все предоставленные доказательства и разработает стратегию по возврату ваших средств. В зависимости от специфики вашего случая, стратегия может включать в себя несколько этапов:
Официальные обращения и претензии к брокеру “Трейдинг Флоор”.
Взаимодействие с банками и платежными системами для начала процедуры чарджбэка (возврата платежа).
Обращение в соответствующие регуляторные органы и правоохранительные инстанции.
4. Начало процедуры чарджбэка
Одним из наиболее эффективных методов возврата средств является процедура чарджбэка, которую можно инициировать через банк или платежную систему, с помощью которой вы делали депозиты. Процедура чарджбэка предусматривает отмену транзакции и возврат средств на ваш счет.
Юристы Stop-scam помогут вам правильно составить заявление и предоставить все необходимые доказательства. Процедура чарджбэка требует точного соблюдения установленных правил и сроков, поэтому профессиональная помощь в этом вопросе крайне важна.
5. Претензии и иски
Если процедура чарджбэка по каким-либо причинам не принесла результата, Stop-scam может помочь вам подготовить и подать официальные претензии и иски против “Трейдинг Флоор”. Это включает:
Составление юридических документов и претензий.
Взаимодействие с правоохранительными органами и регуляторами.
Представление ваших интересов в судебных инстанциях, если это необходимо.
6. Поддержка и сопровождение на всех этапах
Весь процесс возврата средств может быть длительным и сложным, поэтому поддержка и сопровождение специалистов Stop-scam являются важным элементом успеха. Они будут информировать вас о всех шагах и этапах процесса, консультировать по вопросам, возникающим в ходе дела, и обеспечат максимальную защиту ваших интересов.
Негативные отзывы о брокере
Многочисленные отзывы от пострадавших клиентов “Трейдинг Флоор” свидетельствуют о систематическом мошенничестве и недобросовестной работе этой компании. Ниже мы рассмотрим наиболее частые жалобы и проблемы, с которыми сталкивались клиенты.
1. Невозможность вывода средств
Одна из самых распространенных жалоб — это невозможность вывода средств. Клиенты сообщают, что после внесения депозита и начала торговли они сталкиваются с непреодолимыми препятствиями при попытке вывести свои деньги. Компания “Трейдинг Флоор” постоянно затягивает процесс, требует дополнительные документы и в итоге отказывает в выводе средств под различными предлогами.
2. Фальсификация данных и манипуляции
Многие клиенты обвиняют “Трейдинг Флоор” в фальсификации данных о торговых операциях. Это может включать в себя искусственное увеличение спредов, задержки в исполнении ордеров, неправильное отображение баланса на счетах и другие манипуляции. Эти действия приводят к значительным финансовым потерям для трейдеров.
3. Недостоверные обещания и агрессивный маркетинг
Еще одна частая жалоба касается недостоверных обещаний и агрессивного маркетинга. Клиенты отмечают, что их привлекали обещаниями высоких доходов, щедрыми бонусами и выгодными условиями торговли. Однако на практике эти обещания не соответствуют реальности. Например, бонусы часто сопровождаются скрытыми условиями, которые делают их практически недоступными.
4. Давление со стороны менеджеров
Многие клиенты сообщают о постоянном давлении со стороны менеджеров компании. Менеджеры “Трейдинг Флоор” могут звонить клиентам по несколько раз в день, убеждая их пополнить счет на большие суммы или участвовать в сомнительных инвестиционных схемах. Такое поведение создает дополнительный стресс и давление на клиентов, заставляя их принимать необдуманные решения.
5. Отсутствие поддержки и игнорирование запросов
Также часто упоминается полное отсутствие поддержки и игнорирование запросов клиентов. После того как клиенты вносят свои средства, связь с представителями компании резко ухудшается. Запросы на техническую поддержку остаются без ответа, а обращения по поводу вывода средств игнорируются.
6. Проблемы с платформой
Некоторые клиенты отмечают технические проблемы с торговой платформой “Трейдинг Флоор”. Это может включать в себя постоянные сбои, замедленную работу, неправильное отображение котировок и другие технические недостатки. Эти проблемы существенно осложняют процесс торговли и могут привести к финансовым потерям.
Важность проверки брокера перед началом торговли
Когда вы выбираете брокера для торговли на финансовых рынках, крайне важно провести тщательную проверку перед тем, как начать инвестировать свои деньги. Это поможет избежать множества проблем и защитить свои средства от недобросовестных компаний, таких как “Трейдинг Флоор”. В этом разделе мы рассмотрим основные аспекты, на которые следует обратить внимание при выборе брокера.
1. Лицензии и регулирование
Первое, что необходимо проверить, это наличие лицензий и регулирования. Легитимные брокеры обязаны иметь лицензии от соответствующих регуляторных органов, таких как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в США, Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) в Великобритании, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) и другие. Наличие таких лицензий свидетельствует о том, что брокер подотчетен регуляторам и обязан соблюдать установленные стандарты.
2. Прозрачность информации
Легитимные брокеры предоставляют полную и прозрачную информацию о своей деятельности. На их сайте должна быть доступна информация о компании, включая данные о регистрации, лицензиях, условиях предоставления услуг и политике раскрытия рисков. Отсутствие такой информации является серьезным сигналом о возможных нарушениях.
3. Репутация и отзывы клиентов
Проверьте репутацию брокера, изучив отзывы других клиентов. Существуют специализированные форумы и сайты, где трейдеры делятся своим опытом работы с различными брокерами. Обратите внимание на наличие негативных отзывов, особенно тех, которые касаются проблем с выводом средств и фальсификацией данных.
4. Торговые условия и комиссии
Внимательно изучите торговые условия и комиссии брокера. Легитимные брокеры предоставляют четкую информацию о спредах, комиссиях, минимальных депозитах и других условиях. Будьте осторожны с брокерами, которые предлагают слишком выгодные условия, так как это может быть признаком мошенничества.
5. Методы пополнения и вывода средств
Проверьте, какие методы пополнения и вывода средств предлагает брокер. Легитимные компании обычно работают с известными и надежными платежными системами. Убедитесь, что методы вывода средств удобны для вас и что компания не устанавливает необоснованных ограничений на вывод.
6. Техническая поддержка
Качественная техническая поддержка является важным аспектом работы с брокером. Убедитесь, что у компании есть адекватная служба поддержки, которая доступна для решения ваших вопросов и проблем. Проверьте, как быстро и профессионально сотрудники компании отвечают на запросы клиентов.
7. Пробный период и демо-счета
Многие легитимные брокеры предлагают пробный период или демо-счета, которые позволяют вам протестировать платформу и условия торговли без риска потери реальных денег. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы убедиться в качестве услуг брокера перед тем, как начать торговать на реальные деньги.
8. Безопасность и защита данных
Обратите внимание на меры безопасности, которые использует брокер для защиты ваших данных и средств. Легитимные компании используют передовые технологии шифрования и другие методы защиты информации. Убедитесь, что ваши личные и финансовые данные будут в безопасности.
Итог
Компания “Трейдинг Флоор” является ярким примером недобросовестного брокера, который использует различные уловки и манипуляции для обмана своих клиентов. Отсутствие лицензий и регулирования, непрозрачные условия торговли, проблемы с выводом средств и многочисленные негативные отзывы клиентов свидетельствуют о систематическом мошенничестве со стороны этой компании.
Если вы стали жертвой “Трейдинг Флоор”, важно знать, что вы не одиноки и что существуют способы вернуть свои деньги. Юридическая компания Stop-scam специализируется на помощи пострадавшим клиентам в таких ситуациях. Обращение к специалистам Stop-scam значительно повышает ваши шансы на успешное разрешение дела и возврат ваших средств.
Иван Никифоров К.Ю.Н. специалист в сфере информационных технологий Cтатей: 422
Сергей Алексеев – трейдер и владелец инвестиционной компании LIVE Investing Group, преподаватель. На корпоративном Ютуб-канале дает мастер-классы онлайн торговли на биржевом рынке с «живым» счетом.