Брокерская фирма под названием Bit Panda пытается обманным путем взять как можно больше денежных средств со своих клиентов. Об этом свидетельствуют отзывы о Bit Panda. Их проекты расположены по следующему адресу:
- https://bitpanda.com
В чем суть обмана у Bit Panda?
Адрес корпоративной электронной почты лжеброкера предоставляется в качестве канала обратной связи. Возможные мошенники Bit Panda заняты прямыми телефонными обзвонами предполагаемых жертв. Они ищут потенциальных клиентов в социальных сетях, тем самым пытаясь найти денежных клиентов. Конечно, опытные менеджеры может ввести в заблуждение потенциальных клиентов различными способами. На самом деле, на представителей компании нельзя полагаться. Это связано с тем, что они являются потенциальными мошенниками.
Тактика мошенничества очень проста и примитивна. Во время звонка лохотронщик обычно сидит дома. Однако это может вызвать у клиента подозрения. Поэтому он включает фоновый шум, как будто они звонят из офиса. Главная цель — обманом заставить клиента внести на депозитный счет несколько сотен долларов. Обещается бесплатное обучение и собственный аналитик. На практике от аналитика требуется только слить депозит клиента.
Первый депозит — это самоцель. Это прибыль, которую получает клиент от этого предприятия. Для тех, кто работал с клиентом, депозит является оплатой его труда. Потому что если клиент не принесет депозит. Тогда нет ни зарплаты, ни премии. Все очень просто. Сама платформа является мошенничеством.
Каждый сотрудник компании Bit Panda пытается развести свою жертву на следующий депозит. И еще один. Это продолжается до тех пор, пока у клиента не закончатся деньги. Только так и больше никак.
После того как депозит будет пополнен, начнется чистой воды вымогательство. Для того чтобы снять деньги, необходимо пройти верификацию. Чтобы получить верификацию, вы должны заплатить налоги или комиссионный сбор. Или что-то еще похожее. Вам также понадобятся 200 документов и форма верификации. В результате ничего не получится. Вернуть деньги можно только через платежную систему, для чего необходимо написать заявление. В то же время вам также необходимо инициировать Чарджбэк.
Мы настоятельно не рекомендуем пользоваться услугами данного лжеброкера. Отзывы о Bit Panda только подтверждают их антирепутацию. Как правило, они либо негативные, либо положительные, но только в этом случае они будут заказными, и делается это ни кем иным как представителями брокерской компании Bit Panda. Однако окончательное решение о сотрудничестве клиент будет принимать самостоятельно.
Вопросы и ответы
Как проверить проект на признаки мошенничества?
Вы можете сами посмотреть качество сайта, контакты и документацию непосредственно на сайте проекта. Также рекомендуем обращать внимание на отзывы других пользователей.
Как получить максимум информации об обозреваемой вами компании или проекте?
Если компания надежная, то всю необходимую информацию можно найти в открытом доступе на ее сайте: стаж, политику. Такие компании доказывают свою надежность сильной репутацией, поэтому обязательно читайте отзывы других клиентов.
Как отличить официальный сайт от ресурса мошенников?Чтобы не попасться на мошеннические сайты для хищения денег и личных данных, важно проверить правильность доменного адреса, наличие https протокола, пользовательское соглашение. Если вы заметили опасный сайт, сообщите о нем нам! Как вывести деньги из обозреваемого проекта?
Надежные проекты проводят прозрачную политику всех платежей. Документ со всеми правилами должны быть опубликованы на официальном сайте проекта. Если проект удерживает ваши средства и отклоняет заявки на вывод, получите консультацию по возврату средств.
Как распознавать мошенников самостоятельно?
Обращайте внимание на информацию о компании — она всегда должна быть в открытом доступе, не вызывая опасений. Будьте бдительны, если кто-то вас просит оплачивать услуги вперед или от вас требуют доступ к вашим личным данным.
Сергей Алексеев – трейдер и владелец инвестиционной компании LIVE Investing Group, преподаватель. На корпоративном Ютуб-канале дает мастер-классы онлайн торговли на биржевом рынке с «живым» счетом.