Внимание! Компания подозревается в мошенничестве
Среди всех мошенников особо опасны серийные. Они создают множество практически одинаковых скам-проектов, на которые ведутся наивные трейдеры. Один из таких аферистов – АСН Deal. Эта липовая контора – клон Zetta Fund и LibBit, мошенническую деятельность которых мы раскрыли в предыдущих обзорах. Сегодня вы узнаете, что выдает в брокере типичную “кухню”, и какие отзывы о нем оставляют в Сети.
Обзор сайта и основных сведений об ACH Deal
При первом взгляде на сайт видно, что перед нами дешевка: разводилы задешево купили домен и напичкали площадку стоковыми картинками. По оценке специального сервиса, ее стоимость равна одному рублю. Это означает, что весь текст и изображения скопированы из других источников, и никакой работы по улучшению не проводилось.
Как мы уже сказали, ACH Deal – это еще одна “кухня” от мошенников, которые создали LibBit и Zetta Fund. Скамерам лень делать свои сайты хоть немного разными, поэтому они всегда действуют по одной схеме. Например, у всех трех шараг практически одинаковые разделы с контактными данными.
С отзывами о LibBit и Zetta Fund вы можете ознакомиться ниже. Мы уверены, что таких же оценок удостоится и ACH Deal, из-за чего в ближайшем времени и пойдет ко дну.
Шарлатаны пытаются выдать себя за надежную компанию, поэтому подключают копирайтеров, которые сочиняют для них красивые истории. Вот что ACH Deal рассказывает о своем опыте работы:
Вся эта история не имеет ничего общего с реальностью. Если брокер начал предоставлять услуги в 2018 г., и о нем узнало мировое сообщество, то где отзывы? На самом деле о шарашкиной конторе никто не слышал, так как срок ее существования – без году неделя. Это подтверждают данные с сервиса Whois. Он показал, что домен achdeal.com был зарегистрирован еще в 2012 г. Обновили его в начале июня этого года, и тогда же появились первые отзывы, так что именно 06.06.2021 г. можно считать датой начала работы ACH Deal.
Аферисты продолжают придумывать адреса и запихивать их в раздел с контактами. На этот раз они утверждают, что зарегистрированы в городе Рец, Австрия. Вот только указанной ими улицы там не существует. Мы уверены, что и телефон – это просто набор цифр, пришедших в голову мошенников.
Несмотря на то, что адрес липовый, мы решили выяснить, зарегистрирован ли лжеброкер в Австрии. Оказалось, что в местном реестре юрлиц о нем нет ни единого упоминания.
В “Пользовательском соглашении” мы нашли еще одно место, где может быть зарегистрирован ACH Deal. Скамеры на всех своих сайтах указывают, что все споры между ними и трейдерами решаются в судах Вануату, что подразумевает наличие офиса в этом оффшоре.
“Прописаться” в Вануату несложно: достаточно просто подать пакет документов и ежегодно платить пошлину в размере 350 долларов. Однако мошенники не удосужились зарегистрироваться даже в этом лояльном оффшоре: проверка показала, что в числе юрлиц этого государства их нет.
Юридические документы ACH Deal
“Пользовательское соглашение” кидалы спрятали, чтобы трейдеру было сложно с ним ознакомиться. В отзывах инвесторы пишут, что такая уловка нередко срабатывает, так как не все ищут этот документ и автоматически принимают его условия. Мы же внимательно изучили, на что подписывается пользователь, и демонстрируем вам самые важные пункты:
- в п. 5.14 ACH Deal прямо говорит, что имеет право на свое усмотрение менять условия торговли и снимать со счета клиента деньги;
- п. 8.1 гласит, что жулики не несут ответственности за любые убытки, которые понесет трейдер вследствие их действий;
- в п. 10.5 скамеры заявляют, что могут без предварительного уведомления деактивировать аккаунт инвестора и забрать все деньги себе (этим правом, судя по отзывам, аферисты активно пользуются).
Без лицензии осуществлять брокерскую деятельность запрещено, поэтому все надежные финансовые посредники рассказывают, какой регулятор выдал им разрешительный документ. В попытке пустить пыль в глаза потенциальным жертвам герой нашего обзора в футере своего сайта публикует список лицензий, которые он якобы получил:
Мы проверили, есть ли ACH Deal в базах Кипрской и Белизской комиссий, и, предсказуемо, не обнаружили его там.
Маврикийский регулятор тоже ничего не слышал о лжеброкере.
На сайте мошенников есть отдельный раздел под названием “Аккредитации и лицензии”, где они публикуют названия двух других регуляторов:
- Управление по финансовому регулированию островов Сент-Винсент и Гренадины;
- Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками.
Предсказуемо, но регулятор FINMA о скамерах ничего не знает.
SVG FSA вообще не выдает лицензий на криптовалютный и Форекс-трейдинг с 2018 года, однако кидалы этого не знают. Они просто свалили в кучу всех известных регуляторов в надежде, что никто не будет проверять эту информацию.
По отзывам понятно, что ACH Deal активно “обрабатывает” жителей стран СНГ. Об этом свидетельствует и то, что площадка локализована на русском языке. Согласно Федеральному закону №460-ФЗ, в нашей стране запрещено предоставлять услуги финансового посредничества без разрешения ЦБ РФ и вступления в соответствующую СРО. Герою нашего обзора закон не писан: лицензии Центробанка он не получал.
Условия и предложения ACH Deal
Герой нашего обзора пользуется годами отработанной схемой аферистов: до регистрации на площадке он не раскрывает пользователям информацию о спредах, комиссиях и свопах. Когда вы создадите аккаунт, будет поздно: жулики получат ваши личные данные.
На сайте вкратце описаны торговые счета:
Леверидж 1:500 – это что-то из области фантастики. Таких коэффициентов в реальности нет: честные агенты предлагают кредитное плечо до 1:30. Если вы видите подобные цифры, знайте, что ни одна сделка на рынок не выходит, а клиентам просто показывают имитацию трейдинга.
Что пишут в отзывах?
Скам-проект существует меньше двух месяцев, поэтому отзывов о нем еще нет. Кроме того, мы узнали, что ACH Deal удаляет негативные комментарии о себе, а положительных обманутые трейдеры и не пишут. Однако с каждым днем “подчищать” следы станет все сложнее, и как только честные отзывы появятся, мы сразу обновим информацию.
Схема развода ACH Deal
Хоть на площадке об этом и не пишется, жулики предлагают клиентам установить программу AnyDesk, предназначенную для удаленного доступа к компьютеру. Они аргументируют это тем, что при необходимости технический специалист сможет быстро исправить проблемы в работе платформы. На самом же деле кидалы получают доступ ко всем личным данным, инвестиционным и банковским счетам пользователей. Если дать мошенникам возможность установить этот софт, вы потеряете не только вложенные средства, но и все остальные деньги!
Подводим итоги
Серийные мошенники очень опасны: несмотря на то, что они создали больше 15-ти скам-проектов, правоохранительные органы до них до сих пор не добрались. Если вы не хотите оказаться в числе тех, кто лишился всех кровных, держитесь от ACH Deal подальше!
Сергей Алексеев – трейдер и владелец инвестиционной компании LIVE Investing Group, преподаватель. На корпоративном Ютуб-канале дает мастер-классы онлайн торговли на биржевом рынке с «живым» счетом.